电话QQ轮流“忽悠” 公司财务难辨真假被骗48万

2018年07月18日 13:02  来源:视界网/重庆网络广播电视台

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重庆网络广播电视台记者 秦泽君

6月25日,南岸区铜元局派出所接群众程女士报警,称其所在的公司被骗走48万元。

接警后,民警迅速展开调查。经了解,报警人程女士系重庆某实业有限公司财务人员, 案发当日,程女士接到办公室座机电话,对方自称是公司“邓总”让其向程女士索要公司的开票信息。已从事多年财务工作的程女士对此类电话并不陌生,正准备向邓总电话核实情况时,便看见电脑上QQ头像闪起,点开一看,正是公司法人“邓总”发来的对话框,询问程女士是否有接到“XX公司”的电话,要求马上把公司开票信息发过去。由于在平时工作中经常收到领导通过QQ发来的工作指示,程女士便没有了疑虑,将开票信息发给了对方。

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接着,“邓总”又称自己在开会不方便接听电话,需要程女士跟进一个已经谈好的合同保证金事宜,随后便发来一个手机号码,让程女士联系号码主人“聂总”。巧合的是,程女士核实到公司的邓总确实在开会,于是才放心的联系上了“聂总”。电话那头,“聂总”很客气地称十分钟后财务会将保证金打到“邓总”账户上,合同也发送到了郑总邮箱,并让程女士将工作进度汇报给“邓总”。未等程某向邓总报告,“邓总”的QQ又追问程女士和“聂总”联系的情况,程女士将进度一五一十地告诉了“邓总”。不一会,“邓总”发来信息,称“保证金已收到,电话联系聂总询问合同是否收到”,同时发来一张48万元的转账凭证截图……就这样,两位“老总”一个用QQ,一个用电话,飙起了演技,而程女士不知不觉地做起了自己公司“邓总”和对方公司“聂总”的沟通桥梁,在两位“老总”的一唱一和中逐渐失去了警惕性。这时,这场骗局的高潮终于上演。

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“邓总”发信息告诉程女士,称双方对合同存有异议,转入的48万保证金需退回,让程某通过公司账户直接退还48万元给对方,自己稍后就把款项补给公司,接到指令后,程女士没有丝毫怀疑,将48万元转给了“聂总”。十分钟后,程女士见到邓总从办公室走了进来,便向其汇报保证金已退还,一脸诧异的邓总表示自己从未安排过这笔转款,程女士闻言惊出一身冷汗,猛然间才意识到自己被骗了。

整个过程中,程某都是通过QQ与这个假“邓总”进行联系的,经过仔细回想和查看,QQ上“邓总”的昵称虽然是公司法人的名字,但QQ号码却不一样,什么时候加的这个假 “邓总”,程女士已无法回忆起来了。程女士说,如果对方单用电话进行联系,那么骗局一眼就能识破。作为民营企业的财务人员,程女士平时也接受到各种形式的防骗宣传,但是这两个“老总”的戏演得太逼真,一不留神还是着了“道儿”。

经查,转出的48万元是实时到账,当时就已经转入了嫌疑人账户。所幸程女士报警及时,警方迅速将对方账户内还未来得及转出的43万元余款进行了冻结,并随即立案侦查,之后将按照规定程序对冻结款项予以返还。

南岸警方提醒,当今社会现代化程度越来越高,人们的沟通方式也多种多样,可在电脑和APP软件后到底是什么人,我们却不敢保证。希望市民在涉及到转账、汇款或其它交易行为时,务必多方确认,核实真伪后方可实行,避免上当受骗。

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据统计, 2018年以来,南岸区发生冒充公司老总诈骗财务案件10起,涉案金额达200余万元,因及时报案,被公安机关止付冻结金额117.43万元。该类案件的手法特点:

1、地域性强,为广西宾阳籍嫌疑人常见作案手法,涉案资金普遍在10万元乃至100万以上。

2、隐蔽性和迷惑性强,嫌疑人均通过远程在财务电脑中植入木马程序,盗取财务QQ号及密码,随后将公司老总的QQ删除,并添加嫌疑人QQ号,修改基本信息与原老总一致,再模仿老总的口吻向财务发号司令。

3、洗钱手法专业,有专门的键盘手、车手和资金通道对赃款进行转移,止付冻结难度大。

对此,警方建议:

1、对网络通讯及网页上的陌生链接不要随意点击。

2、定期对常用电脑进行木马杀毒,发现QQ等工具有异常登陆地点,应及时更改密码。

3、公司要建立严格的财务管理制度,特别是中小公司对大额资金的转出,一定要多次当面或电话请示领导并确认。

4、一旦发生异常资金变动,第一时间打110报警,止付冻结的成功率与案发后离报警的时间长短有直接关系。

南岸台 秦泽君

( 编辑: 周凯航 /责任编辑:周凯航 )

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